Questionario Antiriciclaggio

Ai fini della obbligatoria attività di vigilanza e controllo in capo agli Ordini Territoriali sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti, così come previsto dall’art. 11 del d.lgs. 231/2007, recentemente novellato dal d.lgs. 125/2019, l’ODCEC di Foggia ha individuato un campione di Iscritti dai quali dovrà essere compilato il suddetto questionario. Si informa, pertanto, che in data 11 febbraio 2020, agli iscritti oggetto di tale verifica, sono state inviate tramite pec le indicazioni per la compilazione.